Новости
Home / Категории / Бизнес и Финансы / Швейцарская прокуратура начала расследование по «панамским документам»
Швейцарская прокуратура начала расследование по «панамским документам»

Швейцарская прокуратура начала расследование по «панамским документам»

  • Швейцария
  • www.rbc.ru
  • Прокуратура Женевы начала расследование по фактам, изложенным в «панамских документах». Речь идет об офшорных компаниях, связанных с юридическими и физическими лицами из этого швейцарского кантона.
  • 754600214307461

​«Мы приняли решение начать производство в связи с делом о «панамских документах». Больше я ничего сказать не могу», — главный прокурор кантона Женевы Оливье Жорно.

В документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), упомянуты несколько швейцарских компаний и банков, связанных с офшорными компаниями. В частности, счета подобных фирм размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse, женевский филиал Deutsche Bank. В банке Cantonale Generale de Geneve (BCGG), по данным журналистов, был открыт счет компании, связанной с бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.

В BCGG газете указали, что никогда не нарушали действующее законодательство Швейцарии. Там подчеркнули, что финансовая организация не помогала своим клиентам избегать налогообложения или помогать им в создании офшорных компаний.

Ранее о намерении начать проверку швейцарских банков на предмет их связей с панамской компанией Mossack Fonseca сообщил финансовый регулятор FINMA.

По данным ICIJ, у панамской компании были установлены особые отношения с рядом крупных банков. Они, предположительно, заключали с панамским регистратором офшоров соглашения, которые облегчали для них требования о предоставлении данных о своих клиентах. Обычно Mossack Fonseca требовала от банков информацию, в которой верифицировалась бы личность владельца офшора и подтверждалось бы, что он не замешан в преступной деятельности. Однако с UBS, по данным журналистов, было заключено соглашение, в соответствии с которым от банка не требовалось объяснений, почему его клиент решил использовать офшорную компанию, а сами держатели счетов фактически начинали работать с Mossack Fonseca напрямую.

ICIJ 3 апреля опубликовала результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ.

 

Автор: Редакция

Главный Администратор сайта RUSSWISS.com

Комментировать

Обязательные поля отмечены *

*

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Выберите фигурку
с поднятой рукой *

Наверх